47-летняя Цянь Чжимин, также известная как Чжан Яди, признала вину в хранении и переводе преступных активов по британскому закону о доходах от преступной деятельности 2002 г. на первом заседании суда Саутуарк в Лондоне. Она остаётся под стражей до вынесения приговора.
Дело связано с одной из крупнейших в истории криптовалютных конфискаций: полиция Великобритании изъяла более 61 000 BTC, стоимость которых оценивается примерно в £5.1 млрд. ($6.7 млрд.). Эти средства связывают с масштабной схемой мошенничества в Китае, жертвами которой в 2014–2017 гг. стали около 128 000 человек.
После краха своей компании Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co. и запрета криптовалют в Китае в 2017 г. Цянь бежала в Великобританию. Здесь она пыталась легализовать средства через покупку недвижимости, используя помощь сообщницы Цзянь Вэнь, ранее осуждённой за содействие переводу 150 BTC.
Полиция Лондона назвала признание вины результатом многолетнего международного расследования, требовавшего сбора доказательств в разных юрисдикциях.
Судебный процесс высветил трудности в преследовании трансграничных криптопреступлений. Цянь отрицает мошенничество и утверждает, что BTC были легальными инвестициями. Отсутствие договора об экстрадиции между Великобританией и Китаем и тот факт, что в схему не были вовлечены британские компании, осложняют выдвижение обвинений в мошенничестве.
Слушания продлятся 12 недель. В суде ожидаются выступления китайских полицейских, а часть потерпевших даст показания по видеосвязи из Тяньцзиня. Удачи!!!
Комментариев нет:
Отправить комментарий