Министерство юстиции США заявило в понедельник, что изымает и добивается конфискации $61 млн в крипте, которые, по его утверждению, были получены от продажи на чёрном рынке иранской нефти, находящейся под санкциями. Эта сумма составляет лишь малую часть операции, описанной прокурорами в иске о конфискации имущества.
Согласно материалам дела, группа некастодиальных кошельков получила и распределила более $1,5 млрд от продажи нефти, направляя средства компаниям, связанным с КСИР, на другие криптовалютные адреса и иранскую биржу. Две китайские фирмы, Blessed Trust и Hexa Whale, предположительно использовали торговые счета на Binance для отмывания доходов и перевода их иранскому правительству и его ставленникам.
Это произошло после того, как США попытались пресечь использование Ираном именно BTC, но ещё в июле они заявили о заморозке криптовалюты, связанной с иранским режимом, в основном в виде стейблкоина Tether. Ранее в этом году Иран запустил услугу страхования, обеспеченную биткоинами, для своих судоходных компаний.
В заявлении, сделанном в понедельник, биткоин не упоминался, но иранское правительство также точно использует его для обхода санкций. У BTC нет эмитента, поэтому отсутствует функция чёрного списка, и монеты, хранящиеся без посредников, нельзя заморозить.
"Правительство Ирана использует продажу санкционированной нефти на чёрном рынке для финансирования своей армии и поощрения терроризма на Ближнем Востоке и во всём мире, а также для других злонамеренных усилий по разработке ядерной программы и баллистических ракет, способных доставлять ядерные боеголовки", - заявил заместитель прокурора США Шон С. Бакли в своём заявлении. "Как утверждается в поданной сегодня жалобе, правительство Ирана использовало сеть криптовалютных дилеров в Китае и других странах для отмывания более $1,5 млрд незаконных доходов от нефти, предназначенных для нужд иранской армии и Корпуса стражей исламской революции, признанного террористической организацией".
В иске утверждается, что незаконно полученные от продажи нефти деньги отмывались через китайские компании Blessed Trust Limited и Hexa Whale Trading Limited. По данным федеральных властей, после отмывания деньги перечислялись обратно иранскому правительству, его агентам и ставленникам.
В июле Управление по контролю за иностранными активами Минфина США заявило, что Иран обходил санкции, принимая оплату в BTC от судов, проходящих через Ормузский пролив. В это же время OFAC заявило, что Hormuz Safe, разработанная Министерством экономики Ирана, "принимает платежи в биткоине и других цифровых активах", что позволяет ей обходить санкции.
На прошлой неделе Financial Times сообщила, что Иран давно уже использует крипту для расчётов по трансграничным транзакциям через иранские криптовалютные биржи после того, как центральный банк призвал своих соотечественников предпринять все необходимые меры для поддержки экономики. Как-то удивительно согласованно страны под санкциями начали любить и разрешать крипту своим гражданам, вам не кажется? Удачи!!!
На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: "Тихий Трейдер" Разберём всё по полочкам. Welcome!!!
%2B%2B05_12_2014.jpg)
Комментариев нет:
Отправить комментарий