Основатели анонимного биткоин-кошелька Samourai Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл официально признали вину в заговоре по управлению нелицензированным сервисом денежных переводов. Это произошло спустя 15 месяцев после предъявления обвинений в отмывании денег и нарушении платёжного законодательства.
Слушания прошли в окружном суде Южного округа Нью-Йорка. Обвиняемые признали, что с 2015 по 2024 гг. они продолжали поддерживать работу сервиса Samourai Wallet, несмотря на осведомлённость о том, что через него проходят средства, полученные преступным путём. По словам судьи Дениз Кот, они «содействовали передаче и перемещению средств, полученных в результате преступлений».
Что грозит Родригесу и Хиллу:
- До 5 лет лишения свободы
- До 3 лет надзора после освобождения
- Штраф до 250,000$ каждому
- Обязательная пошлина 100$
- Возмещение конфискованных активов на сумму $6.37 млн (часть от общей суммы $237.8 млн) до 30.11.2025
Судья привела в пример посты из соцсетей Samourai Wallet, такие как:
«Welcome new Russian oligarch Samourai Wallet users»
«Europol также признал Samourai Wallet новой угрозой»
Эти твиты использовались как доказательство того, что разработчики не только знали об использовании их сервиса преступниками, но и, возможно, гордились этим либо «троллили» общественность.
Родригес остаётся под домашним арестом с запретом на использование криптовалют и интернета. Условия залога Хилла были ужесточены: теперь он обязан оставаться под арестом в юго-восточном округе Нью-Йорка, а не в Португалии, где он ранее находился под частным наблюдением.
Суд назначил дату вынесения приговора на 07.11.2025. Ожидается, что все материалы от защиты и обвинения будут представлены к концу октября.
Samourai Wallet долгое время позиционировался как инструмент для защиты конфиденциальности в биткоин-сетях, но именно функции микширования и сокрытия следов транзакций сделали его мишенью для властей.
Этот случай стал одним из первых, когда разработчиков кошелька обвинили в соучастии из-за технической архитектуры продукта. Теперь этот процесс может задать прецедент для регулирования анонимных кошельков и криптосервисов, фокусирующихся на конфиденциальности. Удачи!!!
Подкаст Тихого Трейдера. Перекрёсток всех рынков здесь.
Комментариев нет:
Отправить комментарий