пятница, 21 июня 2024 г.

Криминальные новости криптовалюты.

Завершив многолетнее расследование, получившее название «Операция «Бегущий за удачей», Министерство юстиции США объявило о предъявлении обвинений базирующимся в Лос-Анджелесе сообщникам мексиканского наркокартеля Синалоа. Группе было предъявлено обвинение в отмывании доходов от незаконного оборота наркотиков и связи с группами, связанными с китайским подпольным банкингом. В обвинительном заключении утверждается, что более $50 млн. доходов от продажи наркотиков проходили между партнёрами картеля Синалоа и китайскими подпольными криптобиржами.

Прокуратура США в Северном округе штата Иллинойс предъявила обвинения Томасу Пейви из Ормонд-Бич, штат Флорида, и Рахайму Гамильтону из Саффолка, штат Вирджиния, в управлении Empire Market, торговой площадкой в ​​даркнете, где пользователи по всему миру анонимно приобрели незаконных товаров и услуг на сумму $430 млн. с использованием криптовалюты. В ходе расследования федеральные правоохранительные органы изъяли криптовалюту на сумму $75 млн.



На этой неделе власти Испании арестовали Тайлера Бьюкенена, 22-летнего шотландца, подменявшего SIM-карты и предполагаемого лидера киберпреступной группы Scattered Spider, подозреваемого во взломе более 130 организаций, включая Mailchimp, LastPass, DoorDash и Twilio. По данным полиции Пальмы, Murcia Today сообщила, что Бьюкенен «контролировал $BTC на сумму $27 млн.»

Мошенничества, связанные с криптовалютами, продолжают создавать проблемы для правительств и правоохранительных органов во всем мире, особенно в Юго-Восточной Азии.

Газета Washington Post недавно сообщила о своем расследовании деятельности преступной сети, базирующейся в Мьянме в регионе Коканг, которую защищают военные Мьянмы, а также китайские чиновники. Основываясь на анализе активности криптовалютного кошелька, связанного с преступной сетью, Chainanalis сообщает, что они продолжили свою деятельность, несмотря на попытки правительства Китая прикрыть эту лавочку.

CNN сообщает, что 82-летний мужчина по имени Деннис Джонс покончил с собой после того, как потерял свои сбережения из-за мошенничества с забоем свиней, организованного бандами в Юго-Восточной Азии. Джонс подружился на Facebook с кем-то, кто представился женщиной по имени Джессика, которая убеждала его инвестировать в криптовалюту, пока его деньги не исчезли. Удачи!!!

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: "Тихий Трейдер" Разберём всё по полочкам. Welcome!!!

Подкаст Тихого Трейдера. Перекрёсток всех рынков здесь.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Криптобиржа с простым вводом-выводом  рублей 24/7 на российские карты Visa и Mastercard без ограничений, полный русский интерфейс- EXMO


Лучший кран для получения бесплатных биткоинов за просмотр рекламы. Автовыплаты каждое воскресенье от 30000 сатоши-FreeBitcoin.in 

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Банки и газировка радуют инвесторов. Wiz обломал Google и готовится к IPO.

Во вторник фондовый рынок снова упал, а S&P 500 пережил уже 4 проигрышные сессии за последние 5 дней. Прошлая неделя была второй худшей ...