Рынок, где 438 человек играют в казино, а остальные — ставки. Кто управляет схемами «pump-and-dump» в криптомире?

Криптовалюты, и в частности мем-коины, — это не просто крайне нестабильные спекулятивные «инвестиции». Эти рынки изобилуют манипуляциями и действиями, которые были бы классифицированы как мошенничество с ценными бумагами, если бы кто-то сделал это с акциями или фьючерсами.

Исследование, проведенное учёными из Университетского колледжа Лондона, рассмотрело, кто управляет многочисленными схемами «pump-and-dump» в криптомире и сколько денег зарабатывают вдохновители этих схем. Результаты оказались неожиданными даже для такого скептика, как я.

Итак, исследователи разработали систему обнаружения, которая отслеживает данные в реальном времени с криптовалютных рынков и строит графики того, как информация течёт по ним. Используя методы нейронных сетей, они затем смогли идентифицировать схемы pump-and-dump и их организаторов.

Я не притворяюсь, что понимаю, что именно они сделали в деталях. Нет. Даже прочитав эту статью дважды (что и вам советую), я всё равно понял только половину, поэтому я полагаюсь на то, что они говорят в своей работе.

Эти ребята запустили свой инструмент обнаружения мошенничества на живых рынках с 16.02.2024 по 09.10.2024. За этот период они выявили схемы pump-and-dump в 322 различных криптовалютах. Общий объём торговли crowd-pump составил $8,07 трлн, или на 67% выше объёма обычной торговли. Это само по себе показывает, что такие схемы являются значительным источником всех сделок, происходящих на криптовалютных рынках. Эти схемы организованы небольшим количеством мошенников, и исследователи выявили 438 вдохновителей, управляющих этими схемами.

Валютой, которая чаще всего становится целью этих мошенников, является, конечно же, Bitcoin. Но Bitcoin Cash, Chainlink, Cosmos, Coti, Filecoin, Aave и BakeryToken стали целью почти такого же количества мошенников, как и BTC.

В статье не говорится, сколько денег эти мошенники выманили у спекулянтов, купивших эти монеты, но Chainanalysis подсчитал, что в 2023 г. люди, которые выпустили новые токены и продали их по предполагаемой схеме «накачки и сброса», получили около $241,6 млн прибыли.

Анализ организаторов схем pump-and-dump показывает, что мошенничество в криптопространстве встречается часто. Если вы не совершаете мошенничество и не получаете наводку от мошенника, краткосрочные спекуляции на крипте — это как быть коровой в полном гостей ресторане. Это вряд ли закончится хорошо. Удачи!!!

На рынке всегда много интересного, а лучшие мои посты, рецензии на книги, актуальные графики и сделки всегда найдёте в телеграм-канале: "Тихий Трейдер" Разберём всё по полочкам. Welcome!!!

Подкаст Тихого Трейдера. Перекрёсток всех рынков здесь.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Криптобиржа с простым вводом-выводом  рублей 24/7 на российские карты Visa и Mastercard без ограничений, полный русский интерфейс- EXMO

Лучший кран для получения бесплатных биткоинов за просмотр рекламы. Автовыплаты каждое воскресенье от 30000 сатоши-FreeBitcoin.in (VPN)